El CEO de Gotbit, Alexey Andryunin, ha sido arrestado en Portugal a petici贸n del FBI y est谩 a la espera de su extradici贸n a Estados Unidos.
Se sabe que Gotbit Hedge Fund se asoci贸 con Hamster Kombat 馃惞 y se supon铆a que actuar铆a como creador de mercado para el token HMSTR posiblemente causando que el token cayera un -11% ayer a la luz de estas noticias.
En una operaci贸n innovadora que involucr贸 la cooperaci贸n entre la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), la Comisi贸n de Bolsa y Valores (SEC) y el Departamento de Justicia de los EE. UU.
(DOJ), dieciocho personas y entidades han sido acusadas de fraude generalizado y manipulaci贸n en los mercados de criptomonedas.
Seg煤n los documentos presentados por el Departamento de Justicia, las partes involucradas crearon empresas de criptomonedas falsas, hicieron declaraciones falsas sobre los tokens nativos para estas plataformas y luego "ejecutaron transacciones simuladas en esos tokens ('operaciones de lavado') para crear la apariencia de una actividad comercial que har铆a que los tokens parecieran buenas inversiones".
“Estas t谩cticas enga帽osas supuestamente atrajeron a nuevos inversores y compradores, lo que result贸 en un aumento en los precios de negociaci贸n de los tokens”, dijo el Departamento de Justicia . “Luego se alega que los acusados vendieron sus tokens a precios inflados artificialmente, un fraude com煤nmente conocido como 'pump and dump'.
La m谩s grande de estas empresas de criptomonedas, Saitama, en un momento dado tuvo un valor de mercado de varios miles de millones de d贸lares”.
Como parte de su plan, las empresas supuestamente contrataron a varios creadores de mercado para realizar transacciones de lavado de sus tokens a cambio de un pago.
Para atrapar a los perpetradores en el acto, el FBI lanz贸 su propio token basado en Ethereum llamado NexFundAI, que se utiliz贸 para proteger los servicios de las personas y entidades involucradas.
Jodi Cohen, agente especial a cargo de la Divisi贸n de Boston del FBI, dijo que la operaci贸n, denominada Operaci贸n Token Mirrors, “ten铆a como objetivo a desarrolladores, promotores y creadores de mercado de tokens nefastos en el espacio criptogr谩fico”.
“Lo que descubrimos dio lugar a cargos contra los directivos de cuatro empresas de criptomonedas y cuatro 'creadores de mercado' de criptomonedas y sus empleados, acusados de encabezar un sofisticado plan de negociaci贸n que supuestamente estaf贸 a inversores honestos por millones de d贸lares”, afirm贸.
“El FBI tom贸 la medida sin precedentes de crear su propio token de criptomonedas y su propia empresa para identificar, desmantelar y llevar a estos presuntos estafadores ante la justicia”.
Entre los creadores de mercado en cuesti贸n se encuentran ZM Quant, CLS Global y MyTrade, y ellos, junto con sus empleados, han sido acusados de “presuntamente lavado de activos y/o conspiraci贸n para lavar activos en nombre de NexFundAI, una empresa de criptomonedas y tokens creados por orden de las fuerzas del orden como parte de la investigaci贸n del gobierno.
Un cuarto creador de mercado, Gotbit, su director ejecutivo y dos de sus directores tambi茅n est谩n acusados de perpetrar un plan similar”.
“Esta investigaci贸n, la primera de su tipo, identific贸 a numerosos estafadores en la industria de las criptomonedas”, dijo el fiscal federal interino Joshua Levy.
Las operaciones de lavado est谩n prohibidas desde hace mucho tiempo en los mercados financieros, y las criptomonedas no son una excepci贸n. Estos son casos en los que una tecnolog铆a innovadora, las criptomonedas, se encontraron con un esquema centenario: el pump and dump”.
“El mensaje de hoy es que si haces declaraciones falsas para enga帽ar a los inversores, eso es fraude. Punto”, dijo. “Nuestra Oficina perseguir谩 agresivamente el fraude, incluso en la industria de las criptomonedas.
Estos cargos tambi茅n son un duro recordatorio de lo atentos que deben ser los inversores en l铆nea y de que es fundamental hacer los deberes antes de sumergirse en la frontera digital. Las personas que est茅n considerando realizar inversiones en la industria de las criptomonedas deben comprender c贸mo funcionan estas estafas para poder protegerse”.
Seg煤n un creador de mercado acusado, que acept贸 declararse culpable, el “objetivo en los mercados secundarios” era encontrar “otros compradores de la comunidad, gente que no conoces o que no te importa”, porque “tenemos que hacer que los otros compradores pierdan dinero para obtener ganancias”.
Junto con los cargos del Departamento de Justicia por manipulaci贸n del mercado, fraude electr贸nico, conspiraci贸n para cometer fraude electr贸nico, manipulaci贸n del mercado y/o realizar un negocio de transmisi贸n de dinero sin licencia y conspiraci贸n para cometer lavado de dinero, la SEC tambi茅n ha anunciado cargos de fraude contra “tres empresas que dicen ser creadores de mercado y nueve personas por participar en esquemas para manipular los mercados de varios activos criptogr谩ficos que se ofrecen y venden como valores a inversores minoristas”.
“Como se alega, los esquemas ten铆an como objetivo inducir a las v铆ctimas inversoras a comprar los criptoactivos creando la falsa apariencia de un mercado comercial activo para ellos”, dijo la SEC en un comunicado de prensa.
“Seg煤n las denuncias de la SEC, los promotores de criptoactivos Russell Armand, Maxwell Hernandez, Manpreet Singh Kohli, Nam Tran y Vy Pham (Promotores) contrataron a los llamados creadores de mercado ZM Quant y Gotbit para proporcionar manipulaci贸n del mercado como servicio, que inclu铆a generar un volumen de operaciones artificial o manipular el precio de los criptoactivos que los Promotores ofrec铆an y vend铆an como valores a inversores minoristas en transacciones no registradas”, explic贸 el regulador. “La SEC tambi茅n aleg贸 que ZM Quant y un tercer supuesto creador de mercado, CLS Global, llevaron a cabo esquemas similares para manipular el mercado de un criptoactivo ofrecido y vendido como un valor que fue creado por orden de la Oficina Federal de Investigaciones como parte de su investigaci贸n paralela sobre la posible manipulaci贸n del mercado en la industria de los criptoactivos”.
La SEC present贸 cinco denuncias en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts, en las que “se alega que todos los acusados violaron las disposiciones antifraude y de manipulaci贸n del mercado de las leyes de valores y que ciertos acusados violaron las disposiciones de registro”, dijo la SEC. “Las denuncias buscan medidas cautelares permanentes, medidas cautelares basadas en la conducta, la restituci贸n de las ganancias supuestamente mal habidas m谩s los intereses y sanciones civiles contra todos los acusados, as铆 como la prohibici贸n de ejercer cargos de directivos y ejecutivos contra ciertos acusados”.
Las medidas de cumplimiento adoptadas hoy demuestran, una vez m谩s, que los inversores minoristas est谩n siendo v铆ctimas de actividades fraudulentas por parte de actores institucionales en los mercados de criptoactivos”, afirm贸 Sanjay Wadhwa, subdirector de la Divisi贸n de Cumplimiento de la SEC. “Con supuestos promotores y creadores de mercado autoproclamados que se unen para dirigirse al p煤blico inversor con falsas promesas de ganancias en los mercados de criptomonedas, los inversores deben tener en cuenta que las cartas pueden estar en su contra”.
